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『西中国信金、資金洗浄対策を強化』
2019年07月16日
・西中国信用金庫（下関市）はマネーロンダリング（資金洗浄）・テロ資金対策のため、7月から現金による外国送金と預金口座を持たない顧客の外国送金を受け付けない。外国送金は依頼者本人の口座からの振替のみとし、送金目的や原資、職業、事業内容について詳しく照会したり、契約書・注文書・インボイスなどの提示を求めたりする。不正送金の国際的な監視強化に対応するため、現金による外国送金を停止する動きはすでに地方銀行やメガバンクに広がっている。（Ｒ１．６．２２日本経済新聞）
